25/01/2018
El abogado del líder camionero dijo en la noche de este miércoles que la imputación por lavado de dinero se basa en una “publicación absurda”. “No hay imputación ni procesamientos”, aseguró.
Durante la noche de este miércoles, el abogado del líder camionero Hugo Moyano, Daniel Llermanos, desmintió que su defendido y su hijo Pablo estén imputados en una causa por lavado de dinero en el club Independiente y consideró que esa versión se basa «en una publicación absurda».
«Hay una pericia que fue ordenada por la fiscal en una causa que involucra a una empresa que elabora carnets para Independiente. Se notifica entonces a Hugo y Pablo Moyano que se harán estas tramitaciones, pero no hay ninguna imputación contra ellos ni tampoco procesamientos», dijo Llermanos. Además remarcó que tanto Hugo como Pablo Moyano «están a plena disposición de la Justicia».
El pasado 12 de enero, la Procuraduría que investiga lavado de activos (Procelac) denunció a Hugo Moyano y su hijo Pablo, la Federación de Camioneros, el correo privado OCA y otras empresas y entidades por presunto lavado de activos de origen ilícito.
La causa está en manos de la fiscal Viviana Giorgi quien ordenó pericias sobre las computadoras del club que preside Hugo Moyano, en una investigación que supuestamente involucraría a la empresa Sistemas Integrados S.A.
Gabriel Pérez Barberá, titular de la Procelac, formuló la denuncia penal, que recayó por sorteo en el Juzgado en lo Penal Económico Nº3 a cargo de Rafael Caputo y en la Fiscalía Nº 8 a cargo de Alicia Sustaita.
El caso se originó en un «informe de inteligencia» de la Unidad de Información Financiera (UIF) elevado a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), el 21 de diciembre de 2017.
El informe de inteligencia de la UIF analizó «múltiples operaciones y movimientos financieros, comerciales y societarios» entre empresas, en parte del «grupo Rhuo», en especial desde 2008, «cuyo origen podría ser ilícito», según la denuncia de la Procelac.
Fuente: Télam.
